公司业务

Business Center

服务产品

 

 

 

一、反舞弊案件查处（不敢腐）

 

1.主导审计专项调查。在接受委托后，我们首先为您提供审计专项调查服务，通过专业审计方法和手段，深入调查企业内部可能存在的舞弊行为，做好报案准备。

 

2.配合公安侦查。在获取舞弊线索、证据后，我们将统筹资源力量，配合您报请公安部门进行侦查工作，推动受理、立案、刑拘/逮捕等环节，保障涉嫌犯罪行为得到及时、有效处置。

 

3.配合起诉判刑。在侦查工作完成后，配合您协助检察部门审查起诉、法院部门定罪量刑，依法追究犯罪嫌疑人刑事责任。

 

4.配合追赃挽损。在刑事诉讼期间，配合您与司法机关沟通，依法追回企业损失，维护企业合法权益。

 

二、反舞弊专项审计（不能腐）

 

1.审计发现内部问题，以问题为导向，健全内控管理制度，提高反舞弊防控能力，切断权力寻租路径；

 

2.识别经营管理风险，以风险为导向，优化业务流程，堵塞管理漏洞，强化反舞弊风险防控约束；

 

通过1-2项措施，构建(内控管理+风险防控)长效机制。

 

三、反舞弊体系防控（不想腐）

 

 

（一）反舞弊合规体系搭建

1.建立健全反舞弊制度、流程等，构建科学、有效的企业内部治理结构；

2.完善反舞弊职能机构和人员设置，提升专项审计调查和刑事控告能力；

3.建立反舞弊管理责任清单，强化企业高层和关键人物的反舞弊主体责任。

 

（二）反舞弊能力建设

1.反舞弊教育培训、宣贯，通过案例分析、情景再现等形式，提升全员法律素养和廉洁意识；

2.内部反舞弊人员教育培训，提升专业能力和水平。

 
四、代表案例

1. 某地产集团营销部门舞弊窝案；
2. 某头部酒店集团采购条线舞弊窝案；
3. 某地产集团研发设计高管合同诈骗案；
4. 某大型跨国集团营销人员高管行受贿案； 
5. 某汽车生产商研发高管非国家工作人员受贿案；
6. 某大型集团投资部门高管内外勾结合同诈骗案；
7. 某大型上市药业公司高管背信损害上市公司利益罪案；
8. 某大型地产集团建筑公司高管内外勾结强弱电合同诈骗案；
9. 某大型矿产公司生产销售运输负责人内外勾结职务侵占案。

 

 

联系我们：

 

公司地址：广州市天河区华穗路406号保利中景大厦A座23层

公司邮箱：xiaoqi@qthszx.com

客服微信：QTHSers